Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 27 июня 2024 года № 3
О внесении изменения в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 23 февраля 2022 года № 14
«Об утверждении Правил проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 23 февраля 2022 года № 14 «Об утверждении Правил проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 26925) следующее изменение:
Правила проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма, утвержденные указанным приказом, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Департаменту по работе с субъектами финансового мониторинга Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу в установленном законодательством порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
3. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
| Председатель Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу |
Д. Малахов |
«СОГЛАСОВАН»
Генеральная прокуратура
Республики Казахстан
«СОГЛАСОВАН»
Агентство Республики Казахстан
по защите и развитию конкуренции
«СОГЛАСОВАН»
Министерство финансов
Республики Казахстан
«СОГЛАСОВАН»
Агентство Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка
«СОГЛАСОВАН»
Министерство
культуры и информации
Республики Казахстан
«СОГЛАСОВАН»
Агентство Республики Казахстан
по противодействию коррупции
«СОГЛАСОВАН»
Министерство
туризма и спорта
Республики Казахстан
«СОГЛАСОВАН»
Национальный Банк
Республики Казахстан
«СОГЛАСОВАН»
Комитет национальной
безопасности
Республики Казахстан
«СОГЛАСОВАН»
Министерство внутренних дел
Республики Казахстан
Утвержден приказом
от 27 июня 2024 года № 3
Правила
проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма
Глава 1. Общие положения
1. Настоящие Правила проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма (далее - Правила) разработаны в соответствии с пунктом 2 статьи 11-1 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Закон), определяют порядок проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма.
2. В настоящих Правилах используются следующие понятия: